证券代码：300708             证券简称：聚灿光电              公告编号：2019-006

                         聚灿光电科技股份有限公司
                关于修订《监事会议事规则》的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第二

届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本

次修订《监事会议事规则》的议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体修订内容如下：
                修订前                                     修订后

  第十七条 公司监事会由 4 名监事组成，      第十七条 公司监事会由 3 名监事组成，设

设监事会主席 1 人，由全体监事的过半数选   监事会主席 1 人，由全体监事的过半数选举产

举产生和罢免。监事会主席不能履行职权      生和罢免。监事会主席不能履行职权时，由半

时，由半数以上监事共同推举一名监事召集    数以上监事共同推举一名监事召集和主持监

和主持监事会会议。                        事会会议。




                                                       聚灿光电科技股份有限公司
                                                                            监事会
                                                              二〇一九年一月九日