证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-039
聚灿光电科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2.本次股东大会无否决议案的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 5 月 20 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股
东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2019 年 5 月 13 日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现
场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：宿迁经济开发区南京路 1099 号聚灿光电科技（宿
迁）有限公司行政楼 4 楼会议室。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 118,628,700 股，占上市公
司总股份的 45.7346％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
118,628,700 股，占上市公司总股份的 45.7346％。通过网络投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。出席本次股东大会现场会议
和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及授权代表以外）
共计 2 人，代表股份 9,880,000 股，占上市公司总股份的 3.8090％。公司部
分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律
师出席了本次股东大会现场会议。上海天衍禾律师事务所律师见证了本次股
东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案 1.00 关于 2018 年年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于 2018 年年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于 2018 年年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于 2018 年年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于向银行申请贷款授信额度的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于为公司银行贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于开展融资租赁业务的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于开展票据池业务的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于全资子公司投资“年产 1560 万片 LED 外延片、芯片生产项
目”的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 43,758,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％（控股股
东回避表决）；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于 2018 年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 118,628,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海天衍禾律师事务所指派王炜律师、胡承伟律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，本次年度股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章
程的规定，出席会议的人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表
决程序和表决结果真实、合法、有效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《上海天衍禾律师事务所关于聚灿光电科技
股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。
五、备查文件
1、聚灿光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、上海天衍禾律师事务所出具的《上海天衍禾律师事务所关于聚灿光
电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十日
