证券代码：300708           证券简称：聚灿光电         公告编号：2019-054

                      聚灿光电科技股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

       聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会

议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决监

事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有

效。

    二、会议审议情况

       1、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

       监事会审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为

2019年半年度报告及其摘要真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成

果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

       具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘

要》。

       表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



       2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关

于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对

公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响

公司财务报表所有者权益、净利润，本次会计政策变更是公司依据《修订通知》

的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司

章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    特此公告。




                                              聚灿光电科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                   二〇一九年七月十九日