聚灿光电科技股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券

交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《聚灿光电科技股份有限

公司章程》的有关要求，作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，

对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第二届董事会第二十二次

会议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的独立意见

    根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计

划》”）的规定，针对本次预留授予事项，我们认为：

    1、董事会确定预留授予日为2019年10月29日，该授予日符合《管理办法》

以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的预留

激励对象获授权益的条件也已成就。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实

施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司确定的预留授予股票期权与限制性股票的激励对象，均符合《公司

法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任

职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》

规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励


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机制，增强公司高级管理人员、骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们一致同意公司以2019年10月29日为本次激励计划的预留授予日，

向64名激励对象授予64万份股票期权与向26名激励对象授予52.5万股限制性股

票。




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    （本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：




苏侃___________________               施伟力___________________




葛素云_________________




                                               二〇一九年十月二十九日




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