证券代码：300708          证券简称：聚灿光电           公告编号：2019-067

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议

（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合

通讯表决的方式召开。本次监事会由王辉先生召集，本次会议应参加表决监事

3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

    根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》、本激励计划的有关规

定，以及公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，经过认真核查，监事

会认为公司本激励计划规定的各项预留授予条件已经成就，同意以2019年10月29

日为预留授予日，以14.66元/股的价格向64名激励对象授予64万份股票期权；以

7.33元/股的价格向26名激励对象授予52.5万股限制性股票。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股

票的公告》。

    表决结果:同意:3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    2、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》

    监事会审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》，监事会认为公
司2019年第三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。

    表决结果:同意:3票；反对: 0票；弃权: 0票。

    特此公告。




                                                聚灿光电科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                  二〇一九年十月二十九日