证券代码：300708          证券简称：聚灿光电           公告编号：2020-007

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议

（以下简称“会议”）于 2020 年 1 月 10 日通过邮件方式通知全体监事，会议于 2020

年 1 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事

会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，

会议合法有效。



    二、 会议审议情况

    1、《关于2019年年度监事会工作报告的议案》

    监事会审议通过了《关于2019年年度监事会工作报告的议案》。

    具 体 内容 详见 同日 公布 在中 国 证监 会指 定信 息披 露网 站巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



    2、《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
    监事会审议通过了《关于2019年年度财务决算报告的议案》，监事会认为该

决算报告客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

    具体内容 详见同 日公布在 中国证 监会指 定信息 披露网 站巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度财务决算报告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



    3、《关于2019年年度利润分配预案的议案》

    监事会审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2019

年年度利润分配预案为：以公司总股本 259,910,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 5,198,200.00 元。

    具体内容 详见同 日公布在 中国证 监会指 定信息 披露网 站巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



    4、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

    监事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年外部审计机构。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



    5、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

    监事会审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》。
    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



    6、《关于会计政策变更的议案》

    监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关

于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于

修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会 [2019]16号）规定对公

司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公

司财务报表所有者权益、净利润，本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的

要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    具体内容 详见同 日公布在 中国证 监会指 定信息 披露网 站巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    7、《关于内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司

已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相

关的内部控制。

    具体内容 详见同 日公布在 中国证 监会指 定信息 披露网 站巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    8、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021）的议案》

    本次公司制定的《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》符合相关

法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的

透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，

有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。

    具体内容 详见同 日公布在 中国证 监会指 定信息 披露网 站巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



    9、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

    监事会审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为年

度报告及其摘要真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容 详见同 日公布在 中国证 监会指 定信息 披露网 站巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                   聚灿光电科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                     二〇二〇年一月二十二日