证券代码：300708             证券简称：聚灿光电             公告编号：2020-012

                           聚灿光电科技股份有限公司
                          关于修订《公司章程》的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开第

    二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次

    修订公司章程的议案尚须提交公司股东大会审议。

           具体修订内容如下：
文件名称                    修订前                                 修订后

                第十三条 （经营范围）                第十三条 公司的经营范围为：……
                第五十五条 ……                      第五十五条 ……
                  股东大会采用网络或其他方式           股东大会采用网络或其他方式的，应
             的，应当在股东大会通知中明确载明      当在股东大会通知中明确载明网络或其
             网络或其他方式的表决时间及表决程      他方式的表决时间及表决程序。股东大会
             序。股东大会网络或其他方式投票的      网络或其他方式投票的开始时间，不得早
             开始时间，不得早于现场股东大会召      于现场股东大会召开当日上午9:15，其结
             开前一日下午3:00，并不得迟于现场股    束时间不得早于现场股东大会结束当日
             东大会召开当日上午9:30，其结束时间    下午3:00。
             不得早于现场股东大会结束当日下午        ……
公司章程
             3:00。
               ……
                第 九十六条 董事由股东大会选举       第九十六条 董事由股东大会选举或者
             或更换，任期 3 年。董事任期届满，     更换，并可在任期届满前由股东大会解除
             可连选连任。董事在任期届满以前，      其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选
             股东大会不能无故解除其职务。
                                                   连任。
                第一百零六条 董事会由 9 名董事组     第一百零六 条 董事会由 7 名董事组
             成，其中独立董事 3 名。               成，其中独立董事 3 名。
                第一百一十条 公司制定《重大经营      第一百一十条 公司董事会制定相应内
             决策程序规则》，明确对外投资、收购    部制度，明确对外投资、收购出售资产、
出售资产、资产抵押、对外担保、委   资产抵押、对外担保、委托理财及关联交
托理财及关联交易决策权限。重大投   易决策权限。重大投资项目应当组织有关
资项目应当组织有关专家、专业人员   专家、专业人员进行评审，并报股东大会
进行评审，并报股东大会批准。       批准。
 第 一百一十 六条 董事会召开临时     第一百一十六条 董事会召开临时董事
董事会会议的通知方式为书面送达或   会会议的，可采用书面送达、邮递、电子
传真方式；通知时限为会议召开前 5   邮件或传真方式，于会议召开 5 日前通知
日。经全体董事同意，董事会可随时   全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事
召开。                             会临时会议的，可以随时通过电话或其他
                                   口头方式发出会议通知，但召集人应当在
                                   会议上作出说明。
 第一百二十六条 在公司控股股东、     第一百二十六条 在公司控股股东单位
实际控制人单位担任除董事以外其他   担任除董事、监事以外其他行政职务的人
职务的人员，不得担任公司的高级管   员，不得担任公司的高级管理人员。
理人员。
 第 一百四十 四条 监事会行使下列     第 一 百四 十 四条 监事会行 使下 列职
职权：……（七）依照《公司法》第   权：……（七）依照《公司法》第一百五
一百五十二条的规定，对董事、高级   十一条的规定，对董事、高级管理人员提
管理人员提起诉讼；                 起诉讼；




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                                                              董事会
                                              二〇二〇年一月二十二日