证券代码：300708            证券简称：聚灿光电           公告编号：2020-020

                     聚灿光电科技股份有限公司
               关于取消 2019 年年度股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

     聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 10

日临时以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过

《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》。

     一、取消股东大会的相关情况

     （一） 取消股东大会的届次：2019 年年度股东大会

     （二） 取消股东大会的召开日期、时间：

     1.现场会议召开时间：2020 年 2 月 13 日（星期四）14:00

     2.网络投票时间：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 2 月 13 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020

年 2 月 13 日 09:15 至 2020 年 2 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

     3．取消股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 6 日

     二、取消股东大会的原因

     因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、

国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，

根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，
为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，

阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定

取消原定于 2020 年 2 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会。

    三、所涉议案的后续处理

    本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公

司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，

履行相应的信息披露义务。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表

歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。




                                                 聚灿光电科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       二〇二〇年二月十日