证券代码：300708          证券简称：聚灿光电         公告编号：2020-019

                    聚灿光电科技股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五

次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 10 日上午 9:00 临时以通讯表

决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本

次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议

合法有效。

    二、会议审议情况

    1、《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》

    董事会审议通过了《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》。因受新型冠状

病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做

好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新

型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感

染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的

生命安全和身体健康，董事会同意取消原定于 2020 年 2 月 13 日召开的 2019 年

年度股东大会，并根据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履

行信息披露义务。

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。




             聚灿光电科技股份有限公司

                              董事会

                   二〇二〇年二月十日