证券代码：300708          证券简称：聚灿光电           公告编号：2020-034

                    聚灿光电科技股份有限公司
            关于公司监事和高级管理人员辞职的公告

    本公司及监事会、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会、董事会于近日收

到公司监事陈伟先生、高级管理人员王艳丽女士的书面辞职报告。具体情况如

下：

    一、监事辞职情况

    陈伟先生由于个人原因提请辞去公司监事职务，辞职后将不担任公司任何职

务。陈伟先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和

《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司选举新任监事后生效。在此之前，陈

伟先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

    陈伟先生原定任期至第二届监事会届满即 2021 年 1 月 9 日止。截至今日，

陈伟先生通过苏州知尚企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 3.4 万股，其

承诺自 2020 年 2 月 21 日起 6 个月内不减持公司股票。

    二、高级管理人员辞职情况

    王艳丽女士由于个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞职后将不担任公

司任何职务，王艳丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    王艳丽女士原定任期至第二届董事会届满即 2021 年 1 月 9 日止。截至本公

告披露日，王艳丽女士通过苏州知尚企业管理咨询有限公司和长兴知涛投资管

理中心（有限合伙）间接持有公司股份合计 74.5 万股，直接持有公司股份 20

万股，其承诺自 2020 年 2 月 21 日起 6 个月内不减持公司股票。

    三、其他说明
    陈伟先生、王艳丽女士所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等法律法规和业务规则的规定及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承

诺进行管理。

    公司董事会对陈伟先生、王艳丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢！

    特此公告。




                                                聚灿光电科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                  二〇二〇年二月二十一日