证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2020-036

                     聚灿光电科技股份有限公司
                第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议

（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议

合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制

性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

   监事会审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授

予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经核查，监事会认为

公司 23 名激励对象的解除限售资格合法有效，满足本激励计划设定的首次授予限

制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 23 名激励对象办理第一

个解除限售期共计 63.4 万股限制性股票的解除限售手续。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部

分限制性股票的议案》

    监事会审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注

销部分限制性股票的议案》。经核查，监事会认为首次授予激励对象 4 人因个人原

因离职，已不具备激励对象的资格，我们同意将其持有的已获授但尚未解除限售

的 47 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项审议程序合法、合规，未

损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限

制性股票。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    3、审议通过《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股

票回购价格和股票期权行权价格的议案》

    监事会审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限

制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。经核查，监事会认为本次调整符

合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，未损害公司

及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意调整公司 2018 年股票期权与限制性

股票激励计划首次授予限制性股票回购价格和股票期权行权价格。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。
    4、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股

票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

    监事会审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次

授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。经核查，监事会认为公司 77

名股权激励对象的行权资格合法、有效，满足激励计划设定的首次授予股票期权

第一个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 77 名激励对象在第一个行权期

可行权 82.8 万份股票期权。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。



    5、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股

票期权的议案》

    经核查，监事会认为首次授予股票期权激励对象 24 人因个人原因离职，已不

具备激励对象的资格，我们同意将其已获授但尚未获准行权的合计 42 万份股票期

权进行注销。本次注销事项审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。

基于上述判断，我们同意公司本次注销部分股票期权事宜。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    特此公告。

                                                    聚灿光电科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                      二〇二〇年二月二十四日