证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-046
聚灿光电科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会无否决议案的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日(星期三)14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 3 月 4 日上午 9：
30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 4
日 09:15 至 2020 年 3 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 2 月 25 日(星期二)
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日(2020 年 2 月 25 日)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公
告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，
可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见本通知附件)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼
01-05 室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 34,393,969 股，占上市公司总
股份的 13.2330％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 34,388,169 股，
占上市公司总股份的 13.2308％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,800 股，
占上市公司总股份的 0.0022％。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上
市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及授权代表以外）共计 6 人，代表有表决权股份 15,778,000 股，占公司
有表决权股份总数 6.0706％。公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。上海
天衍禾律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式，关联股东
回避了第1项至第11项议案的表决。经与会股东认真审议，通过了以下议案：
议案 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 发行股票的种类和面值
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 发行方式和发行时间
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 发行对象及认购方式
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 发行数量
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 限售期
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 募集资金投向
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 上市地点
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 发行决议有效期
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的
议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
项的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
同意 34,393,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上 股份的股 东以外的 其他股东 ）的表决 情况如下 ：同意
15,778,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海天衍禾律师事务所指派王炜律师、胡承伟律师出席了本次临时股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序及
表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章
程的规定，出席会议的人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表决
程序和表 决结果真 实、合 法、有 效。具 体内容 详见刊载 于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《上海天衍禾律师事务所关于聚灿光电科技股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
五、备查文件
1、聚灿光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海天衍禾律师事务所出具的《上海天衍禾律师事务所关于聚灿光电科
技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月四日
