证券代码：300708           证券简称：聚灿光电       公告编号：2021-001

                     聚灿光电科技股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举延期举行的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     聚灿光电科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、第二届监事

会将于 2021 年 1 月 9 日届满。

     目前，公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董

事会、监事会的连续性和稳定性，根据《公司章程》等相关规定，公司第三届

董事会和监事会的选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员

的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会

全体成员及全体高级管理人员将勤勉尽责，依照法律、行政法规和《公司章程》

及其配套制度的规定继续履行职责。

     公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作的进程，待相关筹备工作完

成后，将严格按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息

披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常经营。

     特此公告。



                                                聚灿光电科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      二〇二一年一月八日