证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2021-045

                    聚灿光电科技股份有限公司
             第二届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会

议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 3 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华

荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限

制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售

条件成就的议案》

    公司第二届董事会薪酬与考核委员会对激励计划首次授予限制性股票第二

个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就

情况及激励对象名单进行了核查，认为公司 2020 年度业绩已达考核目标，个人

业绩考核结果均为合格（含）以上，首次授予限制性股票的 21 名激励对象、预

留授予限制性股票的 21 名激励对象满足解除限售条件。因此，首次授予限制性

股票第二期解除限售人员为 21 人，可解除限售股份数量为 41.40 万股；预留授予

限制性股票第一期解除限售人员为 21 人，可解除限售股份数量为 21.50 万股。

    本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计
划等的有关规定，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。

   具 体 内容 详 见同 日公 布在 中 国证 监会 指 定信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    2、审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制

性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票

激励计划》的有关规定，同意公司首次授予限制性股票回购价格调整为 5.690064

元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为 7.310064 元/股；首次授予股票期权

行权价格调整为 11.420064 元/股，预留授予股票期权行权价格调整为 14.640064

元/股。

   具 体 内容 详 见同 日公 布在 中 国证 监会 指 定信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


    表决结果:同意: 7 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。



    3、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销

部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激

励计划》的有关规定，首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已

不具备激励对象的资格，我们同意公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股

票12.30万股并进行注销；预留授予限制性股票的5名激励对象因个人原因离职，
已不具备激励对象的资格，我们同意公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性

股票9.50万股并进行注销。公司回购注销限制性股票共计21.80万股。

        具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

       表决结果:同意: 7 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。



       4、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议

案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票

激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核

情况的核实，首次授予股票期权的 64 名激励对象、预留授予股票期权的 48 名

激励对象的行权资格合法、有效，首次授予股票期权第二个行权期及预留授予

股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意符合行权条件的首次授予股票

期权的 64 名激励对象在第二个行权期可行权 57.60 万份股票期权、预留授予股

票期权的 48 名激励对象在第一个行权期可行权 24.50 万份股票期权。

   具 体 内容 详 见同 日公 布在 中 国证 监会 指 定信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


       表决结果:同意: 7 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分

股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票

激励计划》的有关规定，首次授予股票期权的 13 名激励对象因个人原因离职不

具备激励对象的资格，预留授予的激励对象中，14 名激励对象因离职不具备激

励对象的资格，1 名激励对象因个人原因不具备激励对象的资格，沈杰女士因

2020 年经选举担任监事职务不具备激励对象的资格，公司将已获授但尚未获准

行权的首次授予股票期权 9 万份、预留授予股票期权 15 万份进行注销。公司将

注销的股票期权共计 24 万份。

   具 体 内容 详 见同 日公 布在 中 国证 监会 指 定信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


    表决结果:同意: 7 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    特此公告。




                                                   聚灿光电科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          二〇二一年六月三日