证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2021-046

                      聚灿光电科技股份有限公司
               第二届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十一次会议

（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本

次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及

《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合

法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制

性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件

成就的议案》

   经核查，监事会认为公司首次授予限制性股票的 21 名激励对象、预留授予限

制性股票的 21 名激励对象的解除限售资格合法有效，满足本激励计划设定的首次

授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期的解

除限售条件，同意公司为 21 名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售

期 41.40 万股限制性股票、为 21 名激励对象办理预留授予限制性股票第一个解除

限售期 21.50 万股限制性股票的解除限售手续。

   具体内容详见同 日公布在 中国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。



    2、审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性

股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

   经核查，监事会认为本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规

定，履行了必要的程序，未损害公司及中小股东的利益。我们同意公司首次授予

限制性股票回购价格调整为 5.690064 元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为

7.310064 元/股；首次授予股票期权行权价格调整为 11.420064 元/股，预留授予股

票期权行权价格调整为 14.640064 元/股。

   具体内容详见同 日公布在 中国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    3、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分

限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励

计划》的有关规定，首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具

备激励对象的资格，我们同意公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票

12.30万股并进行注销；预留授予限制性股票的5名激励对象因个人原因离职，已不

具备激励对象的资格，我们同意公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票

9.50万股并进行注销。公司回购注销限制性股票共计21.80万股。

   具体内容详见同 日公布在 中国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。




    4、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股

票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》


    经核查，监事会认为公司首次授予股票期权的 64 名激励对象、预留授予

股票期权的 48 名激励对象的行权资格合法、有效，满足激励计划设定的首次

授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意符合行权条件的首次授予股票期

权的 64 名激励对象在第二个行权期可行权 57.60 万份股票期权、预留授予股

票期权的 48 名激励对象在第一个行权期可行权 24.50 万份股票期权。

   具体内容详见同 日公布在 中国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。



    5、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股

票期权的议案》

    经核查，首次授予股票期权的 13 名激励对象因个人原因离职不具备激励对象

的资格，预留授予的激励对象中，14 名激励对象因离职不具备激励对象的资格，1

名激励对象因个人原因不具备激励对象的资格，沈杰女士因 2020 年经选举担任监

事职务不具备激励对象的资格，公司将已获授但尚未获准行权的首次授予股票期权

9 万份、预留授予股票期权 15 万份进行注销。公司将注销的股票期权共计 24 万份。

本次注销事项审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，

我们同意公司本次注销部分股票期权事宜。

   具体内容详见同 日公布在 中国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    特此公告。




                                                    聚灿光电科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                          二〇二一年六月三日