证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2021-067

                     聚灿光电科技股份有限公司
              第二届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会

议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华

荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

    董事会同意公司拟在原经营范围的基础上增加“自有房地产经营活动” 的经

营范围的事项，公司章程随之调整。

    董事会同意公司回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分不

符合解锁条件的限制性股票，总股本将减少 21.8 万股，公司的注册资本随之发

生变动，公司章程随之调整。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 7 月 16 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    特此公告。




                                                聚灿光电科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                     二〇二一年六月三十日