证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2021-077

                     聚灿光电科技股份有限公司
              第二届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次会

议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 16 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华

荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任郭恺悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届选举之时。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

   具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。



                                                  聚灿光电科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                      二〇二一年七月十六日