证券代码：300708             证券简称：聚灿光电          公告编号：2021-084

                        聚灿光电科技股份有限公司
                 第二届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会

议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方

式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由

潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为

2021年半年度报告及其摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成

果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具 体 内容 详见 同 日公 布在 中 国证 监会 指定 信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘

要》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。



         2、《关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
       董事会审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预

案的议案》，同意公司 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利 0.2 元人民币（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8

股。

       具体内容详 见同日公 布在中国 证监会指 定信息披 露网站巨 潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转

增股本预案的公告》。

       表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

       公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

       本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。



        3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

        董事会审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》，董事会认为公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违

规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

       具 体 内容 详见 同 日公 布在 中 国证 监会 指定 信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

       独立董事对上述事项发表了独立意见。



   4、《关于会计政策变更的议案》
    董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司

按照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策

能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。

本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

     具体内容详见 同日公布在 中国证监 会指定信 息披露网站 巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。



    5、《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》

    董事会审议通过了《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》。公司

为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效

益，同时考虑公司全资子公司苏州玄照光电有限公司的实际运作情况，经审慎研

究，公司董事会决定注销全资子公司苏州玄照光电有限公司，并授权公司管理层

依法办理相关注销工作。

     具体内容详见 同日公布在 中国证监 会指定信 息披露网站 巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的公告》。

     表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

     公司独立董事对上述议案发表了独立意见。



    6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 9 月 2 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。

    具 体 内容 详见 同 日公 布在 中 国证 监会 指定 信 息披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公

告》。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。




                                                聚灿光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年八月十七日