证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-105
聚灿光电科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日(星期五)14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 9 月 17 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月
17 日 09:15 至 2021 年 9 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东
只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 10 日(星期五)
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日(2021 年 9 月 10 日)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公
告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，
可书面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东，
授权委托书见本通知附件)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼
01-05 室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 29
人，代表股份 143,984,287 股，占上市公司总股份的 47.6397%。其中：通过现
场投票的股东 4 人，代表股份 72,645,921 股，占上市公司总股份的 24.0362%。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 71,338,366 股，占上市公司总股份的
23.6036%。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东及授权代表以外）共计23人，代表有表决权股份14,618,195股，占公司有表
决权股份总数4.8367%。公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公
司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。上海天衍禾律师事
务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。经与会股东
认真审议，通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举潘华荣先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:99,059,653 股
1.02.候选人：选举孙永杰先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:99,059,453 股
1.03.候选人：选举徐英盖先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:99,006,195 股
1.04.候选人：选举秦臻先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:99,058,953 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举潘华荣先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:14,093,561 股
1.02.候选人：选举孙永杰先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:14,093,361 股
1.03.候选人：选举徐英盖先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:14,040,103 股
1.04.候选人：选举秦臻先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:14,092,861 股
议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举苏侃先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:99,028,753 股
2.02.候选人：选举朱火生先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:99,027,853 股
2.03.候选人：选举黄荷暑女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:99,028,253 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举苏侃先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:14,062,661 股
2.02.候选人：选举朱火生先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:14,061,761 股
2.03.候选人：选举黄荷暑女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:14,062,161 股
议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举高利先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:98,722,853 股
3.02.候选人：选举王军辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:98,704,954 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举高利先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:14,061,761 股
3.02.候选人：选举王军辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:14,043,862 股
议案 4.00 《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 131,067,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.0289%；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 12,903,525 股（其
中，因未投票默认弃权 12,903,225 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.9618%。
中小股东总表决情况：
同意 1,701,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6380%；反对 13,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0917%；弃权 12,903,525 股（其中，因
未投票默认弃权 12,903,225 股），占出席会议中小股东所持股份的 88.2703%。
四、律师出具的法律意见
上海天衍禾律师事务所指派韩宝律师、胡承伟律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，出席会议的
人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表决程序和表决结果真实、合法、
有效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海天衍
禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律
意见书》。
五、备查文件
1、聚灿光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海天衍禾律师事务所出具的《上海天衍禾律师事务所关于聚灿光电科技股
份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
