证券代码：300708            证券简称：聚灿光电             公告编号：2022-018

                           聚灿光电科技股份有限公司
                   关于修订《对外担保管理制度》的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 1 月 28 日召开第

     三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，

     具体修订对照表情况公告如下：
                  修订前                                         修订后
第十二条 下列对外担保须经股东大会审批：            第十二条下列对外担保须经股东大会审批：
    （一）本公司及本公司全资/控股子公司的对        （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的   计净资产10%的担保；
50％以后提供的任何担保；                           （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总
    （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近   额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后
一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；     提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供       （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保；                                       的担保；
    （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产       （四）公司的对外担保总额，超过最近一期经
10％的担保；                                   审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
    （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的       （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一
担保。                                         期经审计总资产百分之三十的担保；
    (六)法律、法规、规范性文件或公司章程规定       （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
的其他担保情形。                               担保；
    除上述所列的须由股东大会审批的对外担保         （七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他
以外的其他对外担保事项，由董事会根据《公司章   担保情形。
程》对董事会对外担保审批权限的规定，行使对外         除上述所列的须由股东大会审批的对外担保
担保的决策权。                                 以外的其他对外担保事项，由董事会根据《公司章
                                               程》对董事会对外担保审批权限的规定，行使对外
                                               担保的决策权。

         本次《对外担保管理制度》的修改事项尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

         特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司

                 董事会

 二〇二二年一月二十八日