证券代码：300708               证券简称：聚灿光电                公告编号：2022-017

                            聚灿光电科技股份有限公司
                   关于修订《股东大会议事规则》的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 1 月 28 日召开第

  三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，

  具体修订对照表情况公告如下：
                   修订前                                           修订后
    第一条 为明确股东大会的职责权限，规范            第一条 为明确股东大会的职责权限，规范
其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提       其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提
高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和       高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和
决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以   “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业     下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上     板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则（2016）》等有关法律、法       市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
规、规范性文件和《聚灿光电科技股份有限公司 性文件和《聚灿光电科技股份有限公司章程》 以
章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议 下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。
事规则。                                         ……
    ……
    第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选      第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选
举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、 举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：   监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情     （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
况；                                             况；
    （二）与公司或其控股股东及实际控制人是           （二）与公司或其控股股东及实际控制人是
否存在关联关系；                                 否存在关联关系；
    （三）披露持有公司股份数量；                     （三）披露持有公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门           （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。                         的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯
    ……                                         罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
                                                 国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
                                                  （五）是否曾被中国证监会在证券期货市场
                                              违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
                                              院纳入失信被执行人名单；
                                                     （六）深圳证券交易所要求披露的其他事
                                              项。
                                                  ……
    第三十七条 公司股东大会采用网络或其他      第三十七条 公司股东大会采用网络或其他
方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或 方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间以及表决程序。           其他方式的表决时间以及表决程序。
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，     股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结   不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，
束时间不得早于现场股东大会召开当日下午        并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，
3:00                                          其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
    ……                                      午 3:00。
                                                   ……
    第五十一条 股东与股东大会拟审议事项有      第五十一条 股东与股东大会拟审议事项有
关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的 关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大          股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单    事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。                  独计票结果应当及时公开披露。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件     股东买入公司有表决权的股份违反《证券
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信      过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投    内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 表决权的股份总数。
限制。                                         公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
    ……                                   有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
                                           或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
                                           可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
                                           向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
                                           以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公
                                           司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
                                               ……
    第八十一条 本规则所称“以上”、“内”，       第八十一条 本规则所称“以上”、“内”，
含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本    含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本
数。                                          数。
                                                  本规则所称公告、通知或股东大会补充通
                                              知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和
                                              证券交易所网站上公布有关信息披露内容。
    第八十二条 本规则由董事会负责解释。           第八十二条 本规则由董事会负责解释。上
                                              市公司制定或修改章程应依照本规则列明股东
                                              大会有关条款。
本次《股东大会议事规则》的修改事项尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。




                                          聚灿光电科技股份有限公司

                                                             董事会

                                            二〇二二年一月二十八日