证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2022-042

                      聚灿光电科技股份有限公司
                  第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以

下简称“会议”）于 2022 年 4 月 6 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚

灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有

效。

       二、 会议审议情况

    1、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

    监事会同意子公司公司将27,000.00万元用于暂时补充流动资金，投入仅限于

与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申

购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自

董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账

户。

    使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公

司财务费用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的

正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合

法利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的
审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公

告》。

    表决结果:同意: 3 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。




                                                    聚灿光电科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                         二〇二二年四月六日