证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2022-041

                     聚灿光电科技股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议（以

下简称“会议”）于 2022 年 4 月 6 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华荣先

生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及

《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

    鉴于本次募投项目实施主体为子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司，实施

过程中，子公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常

经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设

的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意在不影响公司正

常经营的情况下，子公司拟使用27,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流

动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间

接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集

资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归

还募集资金专用账户。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

    表决结果:同意: 7 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。




                                                 聚灿光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       二〇二二年四月六日