证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2022-061

                    聚灿光电科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以

下简称“会议”）于 2022 年 4 月 29 日下午 16:30 以现场结合通讯方式召开。本次会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光

电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。



    二、 会议审议情况

    1、《关于豁免会议通知期限的议案》

    监事会审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》，为提高决策效率，监

事会同意豁免本次会议的通知期限，于今日召开第三届监事会第八次会议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

   经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 288 名激励对象均为公司

2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管

理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成
为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规

章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，

其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的首次授

予条件均已成就，公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管

理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

   因此，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年

4 月 29 日为首次授予日，以 6.09 元/股的授予价格向符合条件的 288 名激励对象

授予 1907.50 万股第二类限制性股票。

   具体内容详见同 日公布在中 国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                                 聚灿光电科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇二二年四月二十九日