证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2022-086

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议

（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 29 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘

华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为

2022年半年度报告及其摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成

果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘

要》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    2、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）等有关法

律法规及规范性文件的规定，公司对截至2022年6月30日的前次募集资金使用情

况编制了《聚灿光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报

告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了鉴证报告。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

    独立董事对上述事项发表了独立意见。




    特此公告。




                                             聚灿光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二二年八月二十九日