证券代码：300708             证券简称：聚灿光电         公告编号：2022-087

                       聚灿光电科技股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 监事会会议召开情况

       聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以

下简称“会议”）于 2022 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚

灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有

效。

    二、会议审议情况

       1、《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

       监事会审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。监事会认为

公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告

摘要》。

       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



       2、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

       根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）等有关法

律法规及规范性文件的规定，公司对截至2022年6月30日的前次募集资金使用情

况编制了《聚灿光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报

告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了鉴证报告。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。




    特此公告。




                                             聚灿光电科技股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二二年八月二十九日