证券代码：300708          证券简称：聚灿光电         公告编号：2023-012

                    聚灿光电科技股份有限公司
              关于 2022 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第三

届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022

年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

    一、2022年年度利润分配预案的基本情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报

告确认，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-63,402,527.19

元，年末合并报表累计未分配利润为265,198,190.16元；母公司2022年度净利润

为97,610,919.36元，年末母公司累计未分配利润为325,058,336.15元。根据相关法

律法规规定，公司本年度可供分配利润为265,198,190.16元。

    1、利润分配预案的具体内容
 提议人：公司实际控制人、控股股东潘华荣先生

 提议理由：基于公司 2022 年年度的经营情况和公司长期发展需要，为营造良
 好的股东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的信心，在符合利
 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2022 年年度利
 润分配的预案作出提议。提议人潘华荣先生承诺在股东大会审议该事项时投
 赞成票。

              送红股（股）      派息（元）     公积金转增股本（股）

 每十股             0              0.4                   0
                以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
            全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。若在利润
            分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激

 分配总额   励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配
            比例不变的原则对分配总额进行调整。
                现暂以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 544,689,246 股为基
            数测算，共计派发现金股利 21,787,569.84 元。

    2、2022年年度利润分配预案的合法性、合规性

     公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现

金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报

规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

    本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合

理性。

    3、2022年年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

    上述利润分配预案在基于公司长期发展需要的同时，不仅能够营造良好的股

东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的信心，还兼顾股东对于现金

回报的利益诉求，符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司持续稳定

发展。

    该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。



    二、相关风险提示

    1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股

比例不产生实质影响。

    2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广

大投资者注意投资风险。
       三、相关审核及审批程序

    1、董事会审议情况

    董事会审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022

年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。若在利润分配方

案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增

股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调

整。

    2、监事会审议情况

    监事会审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022

年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。若在利润分配方

案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增

股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调

整。

    3、独立董事意见

    2022年年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，

与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司

的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

    我们同意本议案提交公司2022年年度股东大会审议。



       四、其他说明

    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人

应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




                                         聚灿光电科技股份有限公司

                                                           董事会

                                           二〇二三年二月二十七日