聚灿光电：2022年年度董事会工作报告2023-02-28
聚灿光电科技股份有限公司
2022 年年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营
稳健，实现了可持续健康发展。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、聚焦核心资源，深耕主营业务
公司坚持既定的“聚焦资源、做强主业”的长期发展战略，致力于LED芯片
主营业务持续扩张。2022年全年LED芯片产量2,006万片，较2020年1,385万片增
长44.84%，较2021年1,894万片增长5.91%，产量持续增长，屡创历史新高。在实
现产能攀升的同时优化调整产品结构，重点发力以Mini LED、车载照明、高品
质照明、植物照明、手机背光、屏幕显示等为代表的高端LED芯片。公司积极推
动“高光效LED芯片扩产升级项目”的实施，报告期末，产能已有阶段性的提升，
随着该项目完成以及新项目落地，产能将得到加速释放。
2、强化技术创新，提升产品性能
公司一贯保持重视技术创新的经营理念，持续加大产品研发投入和技术创新
力度，始终坚持紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，研发费用较上年
同期增长33.96%。公司高光效、背光、高压和倒装等产品已处于国内一线水平，
研发团队攻克GaN材料极化效应、应力大的技术难关，提高产品发光效率、电流
扩展效率，大幅提升了芯片产品的性能；持续优化制程工艺技术，降低外延电压，
为降本增效的实施提供保障，在激烈的市场竞争中逆势提高了产品市场占有率。
Mini LED产品通过客户验证后小批量生产，银镜倒装芯片销售初具规模，与中
科院半导体研究所联合开发的高带宽GaN基可见光通信芯片进展顺利，随着新购
MOCVD设备及芯片制程设备到位，新产品量产可期。
3、深化营销创新，铸就品牌价值
公司坚持“聚焦战略客户、培育优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略和“调
结构、强品牌、提性能、开新品”的产品策略。规划精准高效，优质客户放量，
高端产品增量。持续推进营销创新，创新订单预测机制，强化终端推广力度，铺
垫高端产品进入终端一线品牌。公司与境内外知名LED封装、应用厂商建立了稳
固的商业合作关系。面对疫情冲击，公司业务表现出较强韧性，延续了高标准、
高效率、高质量发展趋势，“聚灿光电”品牌得到市场的进一步认可。
4、强化降本增效，提高运营效率
公司坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，通过优化合理
库存模型、加强客户授信管理、深挖供应链各环节等积极措施，推动全员参与降
本增效工作，深挖降本增效潜力。存货周转率、应收账款周转率等营运指标稳居
业内首位；通过持续技术创新、人机配比率优化、人员激励机制等精进方案，人
均创收金额显著高于行业公司均值；通过设备技术改造升级、合理布置厂房格局、
提高设备生产效率等细节管理，固定资产投入产出比明显优于同业上市公司。
5、践行以人为本，追求和谐发展
公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐
的劳动关系，建立起极富市场竞争力的薪酬、福利保障体系，员工劳动合同签订
率100%、五险一金缴纳率100%，积极实施短期薪酬与中长期股权、精神与物质、
晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回
报。公司实施的“2018年股票期权与限制性股票激励计划”在报告期内，首次授
予及预留授予股份均成功完成解除限售、行权等系列工作，激励效果显著，实现
了公司长远发展与团队利益的高度一致。2022年4月，公司成功实施第二轮股权
激励，实现了新旧股权激励计划的无缝衔接，充分激发管理团队和骨干员工的积
极性，全体员工凝聚力提升，干事热情高涨。公司将企业的社会责任感与长期发
展战略有机结合，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展。
6、实施资本运作，谋求共赢格局
随着研发投入、性能提升、技术升级，公司聚焦Mini LED赛道，实施了“向
特定对象发行A股股票计划”，本次定增计划建设年产720万片Mini/Micro LED芯
片研发及制造扩建项目，项目总投资15.5亿元，其中拟投入募集资金12亿元。目
前，该项资本运作已成功取得证监会行政许可批复，正处于甄选投资者阶段。本
项目是公司专注主业、持续投资的重大举措，有助于公司产品丰富、渠道拓展和
技术升级等方面发展战略的稳步落实，加速公司对业务领域的全方位布局，将为
公司可持续、健康快速发展提供强劲动能。
7、提升治理水平，保护投资者利益
公司主动适应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变
更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法
合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员
等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理
水平。通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、基本面交流会、深交所互动易、
投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机
制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大
中小投资者的合法权益。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体
情况如下：
编号 会议届次 召开时间
1 第三届董事会第三次会议 2022 年 01 月 04 日
2 第三届董事会第四次会议 2022 年 01 月 28 日
3 第三届董事会第五次会议 2022 年 03 月 16 日
4 第三届董事会第六次会议 2022 年 04 月 06 日
5 第三届董事会第七次会议 2022 年 04 月 11 日
6 第三届董事会第八次会议 2022 年 04 月 13 日
7 第三届董事会第九次会议 2022 年 04 月 29 日
8 第三届董事会第十次会议 2022 年 06 月 21 日
9 第三届董事会第十一次会议 2022 年 08 月 29 日
10 第三届董事会第十二次会议 2022 年 08 月 31 日
11 第三届董事会第十三次会议 2022 年 10 月 25 日
（一）2022 年 1 月 4 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议
通过了：1、《关于聘任曹玉飞先生为公司副总经理的议案》；2、《关于聘任徐桦
女士为公司副总经理的议案》；3、《关于新增<董事、监事和高级管理人员内部问
责制度>的议案》；4、《关于新增<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议
案》。
（二）2022 年 1 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议
通过了：1、《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2021 年年
度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》；4、
《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》；5、《关于续聘公司外部审计机构的
议案》；6、《关于 2022 年度董事及高管人员薪酬的议案》；7、《关于内部控
制自我评价报告的议案》；8、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》；9、《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性
股票激励计划限制性股票回购价格及数量和股票期权行权价格及数量的议案》；
10、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票的议案》；11、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；
12、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议
案》；13、《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》；14、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》；15、《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》；16、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>的议案》；17、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；18、《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；19、《关于开展融资
租赁业务的议案》；20、《关于为公司授信提供担保的议案》；21、《关于开展
票据池业务的议案》；22、《关于开展远期结售汇业务的议案》；23、《关于使
用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》；24、《关于公司为董
监高购买责任险的议案》；25、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联
交易的议案》；26、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；27、《关于召
开 2021 年年度股东大会的议案》。
（三）2022 年 3 月 16 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议
通过了：1、《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及数量和股票期权行权价格及数量的议案》；2、《关于公司 2018 年股票
期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》；3、《关于公司
2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留
授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；4、《关于公司 2018 年股票期
权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。
（四）2022 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议
通过了：《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
（五）2022 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议
通过了：《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
（六）2022 年 4 月 13 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议
通过了：1、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；2、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》；4、 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（七）2022 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议
通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。
（八）2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议
通过了：1、《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；2、《关
于公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；3、《关于公司创业板向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；4、《关于公司创业板向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》；5、《关于公司本次创业板向特定对象发行 A 股股
票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；6、《关于公司前次募集资金使用
情况专项报告的议案》；7、《关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施的议案》；8、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人关于创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议
案》；9、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》；10、
《关于设立公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；11、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司创业板向特定对象发行股票具体事宜
的议案》；12、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（九）2022 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审
议通过了：1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议《关于公司
前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
（十）2022 年 8 月 31 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审
议通过了：1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；2、《关于<
聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》；3、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；4、《关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的议案》。
（十一）2022 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会
议审议通过了：《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
三、报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议。上述会议均严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
四、董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制
度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行
研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
五、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发
表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告
期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励相
关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司
的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司
董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
六、2023 年董事会工作规划
2023年，公司将秉承 “聚焦资源、做强主业”的发展战略，坚持“调结构、
提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，奉行“稳健经营、稳中求进”的工作基
调，稳健经营，坚定信心，踔厉奋发，勇毅前行，深耕LED外延片、芯片主业，
进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。具体经营计划描述如下：
（1）强化技术升级，优化产品结构
下一年度，公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，厘清技术升
级目标及思路；以品质可靠为基础，提升性能为支撑，加强品质验证和导产评估。
在光效突破、电压降低、良率提升、机差改善、衬底优化上继续努力，再次突破、
解决痛点，进一步扩大高端产品份额。外延研发深刻把握“提性能、增产能”两
不误的原则，创新外延新结构、新工艺、缩时新程序。芯片研发坚持“调结构、
强品牌、提性能、开新品”，全面加快高端、高价产品结构再突破、性能再提升、
产品再升级。
（2）突出营销地位，创新营销策略
下一年度，公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦核
心客户、优化中型客户、精选小型客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。
公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，努力将公司
品牌在产业链中的价值做强，不断提高市场占有率和优质客户占比，进一步加大
与知名品牌的战略合作，提高“聚灿光电”品牌影响力和美誉度，抓好高端、高
价产品营销推广力度，确保以Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明为
代表的高端产品增量大幅提升。
（3）贯彻精益生产，积极降本增效
下一年度，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。信息
管理上，优化IT流程，深化两化融合，实现生产自动化、管理流程化，推动技术
研发演进和产品迭代；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，深挖内部管
理效益，着重强调重点原辅材料的降本增效。维持现有和新增产能持续满产满销，
固定费用进一步摊薄。科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，继
续挖掘市场潜力，培育新的利润增长点，提升公司的业务响应能力与整体服务水
平，进一步拓展发展空间和盈利能力。
（4）打造智能工厂，实现智能制造
下一年度，公司将继续打造智能制造工厂。根据国家“十四五规划”，智能
制造是大势所趋，基于信息系统的智能装备、智能工厂等先进制造正在引领制造
方式变革。公司作为制造业中的一员，随着产能不断提升，公司将整体规划、分
步实施，着力发展智能装备，推进生产过程智能化改造，旨在实现第一阶段全线
信息自动化，第二阶段智能制造一体化，最终智能制造达到行业一流水平，向“智
能工厂”发展，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
（5）加强人才培养，提升团队建设
下一年度，公司将重点打造“高效率、高标准、高待遇”的三高人才团队。
聚焦各类优秀人才，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项创
新机制，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点
落实人才发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物
质、晋升与薪酬三种激励有效结合，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。
强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝
聚工作合力，心里有目标，肩上有责任，脑中有思路，脚下有行动。
初心如炬，使命如磐。下一年度，公司将继续聚力深耕主业，扎实推进精细
管理，开拓客户巩固市场，提升运营效率效益。随着募集资金投向项目推进，
Mini LED、车载照明及背光等高端高价产品陆续推出，公司产品类别将进一步
丰富；随着研发投入加大，结构再突破、性能再提升、产品再升级，公司经营效
益将进一步优化。公司将继续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，守正创
新，担当新使命，展现新作为，实现新跨越，不断推动企业高质量发展向纵深迈
进。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十七日
