证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2023-021

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议

（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 10 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召

集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿

光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司于 2023 年 4 月 3 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公司

实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金

股利 0.4 元人民币（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技

股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定需对公司

2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授

予价格由 6.09 元/股调整为 6.05 元/股，预留授予价格由 5.91 元/股调整为 5.87 元

/股。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价
格的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。



    2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 40 名激励对象因个人原因离职已不符合

激励条件、2 人考核得分对应个人层面归属系数为 0.8、1 人考核得分对应个人层

面归属系数为 0.5。根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份

有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已

获授但尚未归属的合计 33.44 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票

的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。



    3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

条件成就的议案》

    董事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第

一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规

定办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。



    三、备查文件
    1、聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                             聚灿光电科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇二三年四月十日