证券代码：300712           证券简称:永福股份        公告编号：2018-062


                   福建永福电力设计股份有限公司
                 第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 21
日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 26 日 11:30
在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

     经审核，监事会认为，公司《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司 2018
年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      2、审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。同意
公司本次计提资产减值准备。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

     1. 福建永福电力设计股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议。

     特此公告。



                                     福建永福电力设计股份有限公司监事会

                                                       2018 年 10 月 26 日