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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-27
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
2.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.06 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-11-27
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永福股份现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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永福股份现发布 |
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2025-09-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-09-30
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永福股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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永福股份现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2025-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2025-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-28
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2025-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-04-28
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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永福股份现发布 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-02-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永福股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-11-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林一文先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王劲军先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄炎生先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘勇先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举钱有武先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举谭立斌先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举翁国雄先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举方维忠先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王占永先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举党波先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举许伟坤先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-11-29
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关于召开2024年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永福股份现发布 |
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2024-11-13
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(300712) 永福股份:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 39955470.00
天风证券股份有限公司浙江分公司 18289832.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 13130571.00 10970.00
深股通专用 12518849.00 16979741.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10001274.00 5144.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 133864.00 27691439.00
深股通专用 12518849.00 16979741.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 10377500.00
中信建投证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 140097.00 9729900.00
首创证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 8877000.00
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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永福股份现发布 |
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2024-10-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 |
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2024-10-24
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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永福股份现发布 |
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2024-10-08
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关于收到重大项目中标通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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永福股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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永福股份现发布 |
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