证券代码：300712            证券简称:永福股份        公告编号：2018-061


                      福建永福电力设计股份有限公司
                  第一届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 21
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第一届董事会第二十八次会议的通
知。本次会议于 2018 年 10 月 26 日 9:00 在公司 1908 会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了
会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

        董事会认为，公司《2018 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司 2018
年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》
     根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对 2018
年前三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计
提 2018 年前三季度坏账减值准备共计人民币 1024.36 万元，其中：应收账款坏
账准备 961.67 万元，其他应收款坏账准备 62.69 万元。本次计提资产减值准备未
经审计确认。

     经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映
了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况
和经营成果。同意本次计提资产减值准备。

     具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财
务报表格式进行了修订。 根据《修订通知》要求，公司对会计政策相关内容进
行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金
融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

     董事会认为，本次会计政策变更是公司依据财政部《修订通知》的要求，
对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，更能客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次
会计政策变更事项。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     三、备查文件

     1. 福建永福电力设计股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议；

     特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会

           2018 年 10 月 26 日