证券代码：300712           证券简称:永福股份      公告编号：2018-068


                    福建永福电力设计股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
   福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018 年第四次临时
股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会第一次会议
经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2018 年 10 月 29 日股东大会取
得表决结果后以现场通知等形式送达至全体监事。
   本次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司 309 会议室以现场方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由全体
监事共同推举监事郭泗煊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
   经审议，同意选举郭泗煊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郭泗煊先生简历见附件。
   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

     1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

     特此公告。

                                      福建永福电力设计股份有限公司监事会

                                                       2018 年 10 月 29 日
附件：第二届监事会主席简历



     郭泗煊，男,1968 年 2 月出生,汉族 ,中共党员，大学学历。西南交通大学工
商管理专业。1988 年 10 月至 2008 年 12 月,福建省电力勘测设计院工作；2009
年 1 月至 2015 年 5 月，福建永福集团有限公司工作，任副主任等职务；2015 年
5 月至 2015 年 7 月，福建永福工程顾问有限公司工作，任主任职务。2015 年 7
月至 2016 年 8 月，福建永福电力设计股份有限公司监事、审计部主任；2016 年
10 月至 2018 年 4 月，福建永福电力设计股份有限公司监事、工程部副主任；2018
年 4 月至今 福建永福电力设计股份有限公司监事、采购管理部副主任。

     截止本公告披露之日，郭泗煊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股
东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）0.5210%的股权，
持有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）
0.7586%的股权。博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称
“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例
分别为 2.4867%、24.4266%、29.9800%。与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且在控股股东博发投资、恒诚投资担任监事，与其它持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。