证券代码：300712            证券简称:永福股份        公告编号：2018-073


                      福建永福电力设计股份有限公司
                     第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




  一、董事会会议召开情况
       福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。本
次会议于 2018 年 12 月 3 日 9:00 在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会
议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于制定公司日常经营重大合同自愿披露标准的议案》
        董事会同意，公司签订的单个工程勘察设计合同金额达到人民币 2,000 万
元以上的（含 2,000 万元），单个工程总承包合同金额达到人民币 20,000 万元以
上的（含 20,000 万元）；或工程勘察设计合同金额虽未达到 2,000 万元，工程总
承包合同虽然未达 20,000 万元但公司认为所签订合同对公司产生重大影响的，
公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 7 号——日常经营重大合同》及时披
露。
        具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定自愿性披露标准的公告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于董事会对董事长授权的议案》
       为提高公司管理效率，根据《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下

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简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，董事会批准董事长行使以下职权：
    1）审批一次性采购金额超过 50 万元（超过不包括本数，下同），但在 500
万元以内（以内包括本数，下同）且连续 12 个月累计金额在 2,000 万元以内的
预算外固定资产添置采购合同、预算外基建类采购合同以及预算外培训采购合
同；
       2）审批金额在 2,000 万元以上（以上包括本数，下同），但低于公司最近
一个会计年度经审计主营业务收入 100%的勘测设计合同（低于不包括本数，下
同）；金额在 2 亿元以上，但低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入
100%的总承包合同；
       3）审批金额超过 300 万元，但低于公司最近一个会计年度经审计主营业务
收入 100%的勘测设计采购合同；金额超过 1,000 万元，但低于公司最近一个会
计年度经审计主营业务收入 100%的总承包采购合同；
    董事长应当依据《公司章程》及本议案授予的职权行使职责。如所涉及事项
超过对其授权的范围，则视为重大事项，应当按照《公司章程》等规定，将相关
议案提交董事会或股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则>的议案》
    董事会同意，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的《董事会薪酬与绩效考核委员会工
作细则》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过了《关于修订<总经理绩效考核办法>的议案》
    董事会同意，为进一步完善公司高管人员绩效考核，强化科学有效的激励约
束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《总经理绩效考核办法》进行修订。

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    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的《总经理绩效考核办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于制定<经营层副职绩效考核办法>的议案》
    董事会同意，为进一步完善公司高管人员绩效考核，强化科学有效的激励约
束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定《经营层副职绩效考核办法》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上制定的《经营层副职绩效考核办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，董事会认为，公司本次使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公
司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。
   董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之
日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
     同时，公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意的明确意见。
     具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

     2. 福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会
议相关事项的独立意见。

     特此公告。
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    福建永福电力设计股份有限公司董事会

               2018 年 12 月 3 日




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