证券代码：300712           证券简称:永福股份       公告编号：2018-074


                   福建永福电力设计股份有限公司
                  第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日
以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 3 日 11:30 在
公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   经审核，监事会认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利
于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。
   监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之
日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
   具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

                              福建永福电力设计股份有限公司监事会

                                                2018 年 12 月 3 日