证券代码：300712           证券简称:永福股份      公告编号：2019-004


                    福建永福电力设计股份有限公司
                    第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日
以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2019 年 1 月 2 日 11:30 在
公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作合同即将到期，为保证
审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审
计费用为人民币 80 万元（其中，财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费
用 20 万元）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

     特此公告。

                                      福建永福电力设计股份有限公司监事会

                                                         2019 年 1 月 2 日