福建永福电力设计股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见

    作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们审阅了公司
提交的第二届董事会第三次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》。

    在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就公司续聘
会计师事务所的事项发表独立意见如下：

    一、关于续聘会计师事务所的独立意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、
期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备从事军工涉密业务咨询服务安全
保密备案条件，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公
司年度审计工作的要求。

    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作合同即将到期，为保证
审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审
计费用为人民币 80 万元（其中，财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费
用 20 万元）。

    本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。作为公司的独立董事，
我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第三次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




     陈   冲




                                   福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 2 日
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第三次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




        胡继荣




                                   福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 2 日
（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第三次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




   许永东




                                   福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 2 日