证券代码：300712          证券简称:永福股份          公告编号：2019-010



                   福建永福电力设计股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会召开期间无否决的议案的情况。

    2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间

    现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年1月18日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2019年1月17日15:00 至2019年1月18日15:00。

    2.现场会议地点：福州海西科技园高新大道3号永福设计研发中心309会议室

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长林一文先生

    6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

    7.会议出席情况：

    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份79,715,966股，
占公司有表决权股份总数的56.9075%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委
托代表3人，代表股份79,695,966股，占公司有表决权股份总数的56.8932%；通过
网络投票出席会议的股东1人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0143%。

    公司全体董事、董事会秘书、全体监事出席了本次会议，高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票的方式审议表决了以下议案：

    1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意79,715,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东表决结果：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

    2.律师：彭亚威、邓鑫上

    3.结论性意见：永福股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．福建永福电力设计股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

    2．北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书
福建永福电力设计股份有限公司董事会

            2019 年 1 月 18 日