福建永福电力设计股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照
《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责，
本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公
司财务及公司董事、经营管理层履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公
司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作
中，发挥了应有的作用，现将 2021 年度的工作报告如下：
一、 经营管理行为及业绩的基本评价
报告期内，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行
监督职责。列席了相关董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠
实履行了董事义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司经营管理层全面贯彻落实年度重点工作部署，团结带领广大
干部员工，强化战略引领，优化基础管理，提升队伍素质，主要工作稳中有进，
企业高质量发展迈出坚实步伐。监事会认为：公司经营管理层勤勉尽责、兢兢业
业、开拓进取，认真执行了董事会的各项决议。公司编制的年度报告具体如下：
公司实现营业收入 15.68 亿元，较上年增长 59.92%；归属于上市公司股东净利润
为 4,076.59 万元，较上年下降 19.94%。该报告真实、准确、完整地反应了公司
的财务状况及经营业绩情况，不存在虚假记载。
二、 监事会会议情况
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》
的有关规定，聚焦公司战略，加强企业文化建设，凝聚企业发展合力，围绕公司
经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效率提高和机制健全为重点，认真
履行监督职责，全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席相关董事会会议，
有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合
法权益。
报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，会议召开和决议情况如下：
序 会议日 会议
会议地点 会议届别 会议审议通过的议案
号 期 方式
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司<第一期限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
2021/1/2 公司 1908 表决 第二届监事会
1 3、《关于公司<第一期限制性股票激
0 会议室 方式 第十四次会议
励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于核实公司<第一期限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
公司 1908 表决 第二届监事会 《关于与关联方共同投资暨关联交
2 2021/2/4
会议室 方式 第十五次会议 易的议案》
1、《关于调整公司第一期限制性股
票激励计划相关事项的议案》
2021/2/2 公司 1908 表决 第二届监事会
3 2、《关于向公司第一期限制性股票
3 会议室 方式 第十六次会议
激励计划激励对象授予限制性股票
议案》
1、《关于公司 2020 年度监事会工作
报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度财务决算报
告的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务预算报
告的议案》
4、《关于公司 2020 年度利润分配预
2021/4/2 公司 1908 表决 第二届监事会 案的议案》
4
7 会议室 方式 第十七次会议 5、《关于公司 2020 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司 2020 年度内部控制自
我评价报告的议案》
7、《关于公司 2020 年年度报告及其
摘要的议案》
8、《关于公司 2021 年第一季度报告
的议案》
2021/5/2 公司 1908 表决 第二届监事会 《关于为参股公司提供担保暨关联
5
0 会议室 方式 第十八次会议 交易的议案》
2021/7/2 公司 1908 表决 第二届监事会 《关于放弃参股公司增资优先认缴
6
1 会议室 方式 第十九次会议 权暨关联交易的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票
2021/7/2 公司 1908 表决 第二届监事会
7 方案的议案》
9 会议室 方式 第二十次会议
3、《关于公司向特定对象发行股票
预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票
序 会议日 会议
会议地点 会议届别 会议审议通过的议案
号 期 方式
方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议
案》
6、《关于公司前次募集资金使用情
况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票
涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附生
效条件的股份认购协议的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划的议案》
11、《关于公司设立募集资金专用账
户的议案》
12、《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》
13、《关于公司子公司出售资产暨关
联交易的议案》
1、《关于公司 2021 年半年度募集资
第二届监事会 金存放与使用情况的专项报告的议
2021/8/2 公司 1908 表决
8 第二十一次会 案》
5 会议室 方式
议 2、《关于公司 2021 年半年度报告及
其摘要的议案》
第二届监事会
2021/9/1 公司 1908 表决 《关于签订日常经营重大合同暨关
9 第二十二次会
4 会议室 方式 联交易的议案》
议
1、《关于公司监事会换届选举暨提
第二届监事会 名第三届监事会非职工代表监事候
2021/10/ 公司 1908 表决
10 第二十三次会 选人的议案》
19 会议室 方式
议 2、《关于拟定第三届监事会成员薪
酬标准的议案》
第二届监事会
2021/10/ 公司 1908 表决 《关于公司 2021 年第三季度报告的
11 第二十四次会
27 会议室 方式 议案》
议
1、《关于选举第三届监事会主席的
议案》
2021/11/ 公司 1908 表决 第三届监事会
12 2、《关于新增 2021 年度日常关联交
5 会议室 方式 第一次会议
易额度预计的议案》
3、《关于为参股公司提供担保暨关
序 会议日 会议
会议地点 会议届别 会议审议通过的议案
号 期 方式
联交易的议案》
2021/12/ 公司 1908 表决 第三届监事会
13 《关于续聘会计师事务所的议案》
14 会议室 方式 第二次会议
三、 监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）公司依法规范运作情况
报告期内，公司根据内部管理的需求，推动商务管理体系建设，对组织架构、
制度等进行合理的梳理优化、升版，有效提高企业运营效率。监事会认为：公司
的决策程序严格遵循了《公司法》《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了
较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，完成股东大会的各
项决议的工作，公司董事、经营管理层在执行职务中，不存在违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，
公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和
利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司出具了“标准无保留意见”年度审计报告，客观、
公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对外担保及重大资产处置情况
报告期内，公司为参股公司福建海电运维科技有限责任公司提供了连带责任
反担保，为参股公司时代永福科技有限公司提供了连带责任担保，上述行为系公
司正常生产经营中发生的，其相关流程符合公司及相关制度的要求，无债务重组、
非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害股东利益或造成公司资产流失的情
况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司、福建和盛高科技产业
有限公司等关联交易，监事会认为：根据公司的《关联交易管理制度》，本年度
关联交易是公司日常的关联交易，有利于提升公司业绩，其相关流程符合公平、
合理的原则，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司及
股东利益的行为。
（五）监事会对公司募集资金相关事宜的独立意见
报告期内，公司根据实际情况，对部分募集项目资金的使用进行了变更、调
整，监事会对该情况进行认真核查，认为：公司变更、调整使用募集资金，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及规定，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规情况。
（六）公司信息披露事务工作情况
报告期内，监事会认为：公司已经建立了一系列信息披露管理制度。报告期
内，公司信息披露情况符合《信息披露管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责，
按照相关规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，公
司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存
在损害公司和全体股东利益的情况。
（七）对公司内部控制评价的意见
2021 年度，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议
事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分
工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2021 年度内部控制自我评
价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日