永福股份：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-28
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2022-035
福建永福电力设计股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）于
2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分
别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计 2022 年度与宁德时
代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司、甘肃电通电
力工程设计咨询有限公司（以下简称“甘肃电通”）和福建和盛高科技产业有限
公司（以下简称“和盛高科”）发生日常关联交易合计不超过 72,000 万元，以
上额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召
开之日止有效。2021 年度公司预计与宁德时代及其子公司、和盛高科发生日常
关联交易合计 14 亿元，实际发生金额合计 17,879.53 万元。
公司第三届董事会第六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事林一文、王劲军、
谭立斌回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意
见。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关
联股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建
省永福博发投资股份有限公司和宁德时代回避表决。本次日常关联交易预计事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截止 3 月 31
关联交易 关联交易内 关联交易 上年发生
关联方 预计金额 日已发生金
类别 容 定价原则 注① 金额
额
宁德时代
工程设计、 17,849.37
及其子公 市场价格 65,000 16,151.24 注②
建设等
向关联人 司
提供服务 工程设计、
甘肃电通 市场价格 2,000 0 408.2
建设等
小计 67,000 16,151.24 18,257.57
工程施工、
建设；设备
接受关联 注②
和盛高科 采购；信息 市场价格 5,000 0 30.16
人提供服
系统等技术
务
服务
小计 5,000 0 30.16
合计 72,000 16,151.24 18,287.73
注：①截止 3 月 31 日已发生金额是指 2022 年年初至 2022 年 3 月 31 日已发生金额；
②部分 2021 年度中标项目在 2022 度签订项目合同或截止公告披露日尚未签订项目
合同，未计入上年实际发生金额；
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
关联方
易类别 内容 金额 金额 业务比例 金额的差 索引
（%） 异（%）
2021 年 9 月
23 日《关于
向关联 宁德时
工程设计、 2021 年度日
人提供 代及其 17,849.37 135,000 5.92% -86.78%
建设等 常关联交易
服务 子公司
额度预计的
公告》
2021 年 11
工程施工、 月 6 日《关
接受关 建设；设备 于新增 2021
和盛高
联人提 采购；信息 30.16 5,000 0.03% -99.40% 年度日常关
科
供服务 系统等技 联交易额度
术服务 预计的公
告》
合计 17,879.53 140,000 - - -
公司董事会对日常关联交易实 公司 2021 年度关联交易实际发生金额与预计金额产生差
际发生情况与预计存在较大差 异主要是受市场变化、项目开发进度等因素影响。公司
异的说明 2021 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营
行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。
公司 2021 年实际发生的日常关联交易符合公司实际生产
公司独立董事对日常关联交易
经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体
实际发生情况与预计存在较大
股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公
差异的说明
司独立性产生影响。
二、关联人介绍及关联关系
（一）宁德时代新能源科技股份有限公司
1.基本情况
企业名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
法定代表人：周佳
注册资本：232,900.7802 万元人民币
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储
能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设
备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产
品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计）/万元
总资产 30,766,686.09
净资产 8,451,327.13
营业收入 13,035,579.64
净利润 1,593,131.79
2.关联关系
宁德时代为公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的规定，宁德时代属于公司的关联法人。宁德时代与公司预计发生的日常
关联交易事项构成关联交易。
3.履约能力分析
根据宁德时代公开披露的财务数据，公司认为其资信良好，履约能力较强。
经公司查询，宁德时代不属于失信被执行人。
（二）甘肃电通电力工程设计咨询有限公司
1.基本情况
企业名称：甘肃电通电力工程设计咨询有限公司
法定代表人：金健
注册资本：1000 万人民币
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路 628 号
经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准） 一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术
研发；消防技术服务；光缆销售；建筑装饰材料销售；光纤销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；风动和电动工具销售；海上风电相关装备销售；发电
机及发电机组销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；特种设备销
售；电线、电缆经营；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（仅
限分支结构经营）；钟表与计时仪器制造（仅限分支结构经营）；实验分析仪器
销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电工器材销售；五金产品零售；电工
仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；工业控制计算机及系统
销售；智能无人飞行器销售；软件销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；
智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；互联
网设备销售；网络设备销售；可穿戴智能设备销售；太阳能热利用产品销售；太
阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；先
进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电装备销售；风
电场相关装备销售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动
终端设备销售；通讯设备销售；特种劳动防护用品销售；建筑用金属配件销售；
配电开关控制设备销售；五金产品批发；电力设施器材销售；文具用品批发；文
具用品零售；纸制品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；充电
桩销售；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；工程造价咨询业务；
集中式快速充电站；互联网数据服务；机动车充电销售；物联网技术服务；物联
网应用服务；工程管理服务；大数据服务；新能源汽车换电设施销售；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
项目 2021 年 12 月 31 日（未经审计）/元
总资产 133,052,170.77
净资产 33,520,986.00
营业收入 202,259,035.19
净利润 16,411,821.80
2.关联关系
公司副董事长王劲军先生在甘肃电通担任董事。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，甘肃电通属于公司的关联法人。甘肃电通与公司预计
发生的日常关联交易事项构成关联交易。
3.履约能力分析
甘肃电通自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相应的履约能力。经公
司查询，甘肃电通不属于失信被执行人。
（三）福建和盛高科技产业有限公司
1.基本情况
企业名称：福建和盛高科技产业有限公司
法定代表人：林冠宇
注册资本：7142.86 万元人民币
注册地址：厦门市思明区湖滨西路 9 号 6A-4 室
经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；消防
设施维护、保养；承装、承修、承试电力设施；消防设施检测；其他未列明科技
推广和应用服务业；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处
理和存储服务；集成电路设计；其他输配电及控制设备制造；电气信号设备装置
制造；其他未列明电气机械及器材制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；
雷达及配套设备制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造。
最近一期财务数据：
项目 2022 年 3 月 31 日（未经审计）/元
总资产 754,256,812.97
净资产 205,740,842.57
营业收入 97,735,070.27
净利润 828,350.20
2.关联关系
公司第二届董事会董事季征南（已于 2021 年 11 月 5 日因换届选举离任）为
和盛高科董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，和盛高科
属于公司的关联法人。和盛高科与公司预计发生的日常关联交易事项构成关联交
易。
3.履约能力分析
和盛高科自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相应的履约能力。经公
司查询，和盛高科不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方预计发生的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据
市场价格定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求在本次预计额度范围内签订
相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，属于正常的商业行为，交
易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司和
股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立
性。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
我们认为，公司 2021 年实际发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情
况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对
关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
公司本次关联交易预计符合公司业务发展规划，属于正常商业行为。交易遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形，不会
对公司经营造成不利影响，亦不影响公司独立性。我们同意将上述事项提交公司
董事会审议。
（二）独立意见
我们认为，公司本次关联交易预计的审议程序合法有效，关联交易符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案内容，并
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
