福建永福电力设计股份有限公司
                   独立董事 2021 年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人胡继荣，作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会独立董事，2021 年度严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事
工作制度》相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作
用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行职责
情况向股东会汇报如下：

    一、参加会议情况

    2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、
相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各
项议案的讨论。

    公司 2021 年度共召开 15 次董事会，11 次股东大会。本人出席会议具体情
况如下：

  本年应参加董     亲自出席     委托出席                      是否连续两次
                                                缺席次数
  事会会议次数       次数         次数                       未亲自出席会议
       13              13             0             0              否


  本年应参加股东
                       亲自出席次数           委托出席次数       缺席次数
   大会会议次数
           8                6                      1                1

    二、发表事前认可意见和独立意见情况

    2021 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行
了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案
没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权


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票。

   2021 年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见和独立意见情况如下：

    （一）第二届董事会第十八次会议，对续聘会计师事务所发表事前认可意见
及独立意见，且对第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要、此次限制性股
票激励计划设定指标的科学性和合理性发表独立意见。
    （二）第二届董事会第十九次会议，对与关联方共同投资暨关联交易发表独
立意见。
    （三）第二届董事会第二十次会议，对调整公司第一期限制性股票激励计划
相关事项、向激励对象授予限制性股票发表独立意见。
    （四）第二届董事会第二十一次会议，对公司 20200 年度利润分配预案、
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2020 年度内部控制自我评价报
告、2020 年度高级管理人员薪酬、公司控股股东及其他关联方资金占用情况和
对外担保情况的专项审核说明发表独立意见。
    （五）第二届董事会第二十二次会议，对为参股公司提供担保暨关联交易发
表事前认可意见及独立意见。
    （六）第二届董事会第二十四次会议，对放弃参股公司增资优先认缴权暨关
联交易发表独立意见。
    （七）第二届董事会第二十五次会议，对公司符合向特定对象发行股票条
件、向特定对象发行股票方案、向特定对象发行股票预案、向特定对象发行股票
方案论证分析报告、向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告、向特定
对象发行股票涉及关联交易、向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺、公司子公司出售资产暨关联交易发表事前认可意见及独立意
见，且对公司前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署附生效条件的股份认
购协议、公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划、公司内部控制自我评
价报告发表独立意见。
    （八）第二届董事会第二十六次会议，对公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情
况的专项审核说明发表独立意见。
    （九）第二届董事会第二十七次会议，对提名暨选举第二届董事会非独立董

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事候选人发表独立意见。
    （十）第二届董事会第二十八次会议，对 2021 年度日常关联交易额度预计、
投资上海快卜新能源科技有限公司暨关联交易发表事前认可意见及独立意见。
    （十一）第二届董事会第二十九次会议，对公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人、拟定第三届董
事会非独立董事成员薪酬标准、拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准发表独
立意见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    2021 年，本人作为公司审计委员会、薪酬与绩效考核委员会委员，并担任
审计委员会主任委员，均亲自参加了该等专门委员会举行的各次会议，严格按照
《董事会专门委员会工作细则》的规定开展工作。

    2021 年度，审计委员会共召开 6 次会议，分别对续聘会计师事务所、内部
审计工作总结和工作计划、内部审计报告、审计部年度工作计划、财务报告、财
务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况的专项报
告、募集资金存放与使用情况内部审计报告、内部控制自我评价报告等事项进行
审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了委员会意见。

    2021 年度，薪酬与绩效考核委员会共公召开 5 次会议，对公司第一期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要、第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法、2020 年度总经理年度绩效考评结果、2020 年度高级管理人员薪酬、2021 年
度总经理绩效考核方案、拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准、拟定第三
届董事会独立董事成员津贴标准事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提
出了委员会意见。

    四、保护投资者权益方面所作的工作

    本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司生产经营、财务管理、
募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分
析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。

    本人对公司的治理结构及经营管理的监督。对需经董事会审议决策的重大事


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项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联
交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，同时积极有效的履
行了自己的职责。

    本人加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关
文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司对投资者利
益的保护能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识。

    五、对公司进行现场调查的情况

    2021 年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，还充分利用
空余时间对公司进行实地调研，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理
和控制、董事会决议执行、财务管理、生产经营等日常情况的介绍和汇报，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护公司和股东的利益。

       六、培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解公司管理的各
项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。

       七、其他工作

   （一）未有提议召开董事会情况发生；

   （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

   （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    作为公司第二届董事会独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。

    本人衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增

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强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。

   特此报告。




                                      独立董事： 胡继荣


                                      联系方式： hjr3061@126.com


                                           日期： 2022 年 4 月 27 日




   （以下无正文）




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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事 2021 年度述职报
告》签署页）




独立董事：




                                                      2022 年 4 月 27 日




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