永福股份：监事会决议公告2022-04-28
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2022-028
福建永福电力设计股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 17 日
以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 27 日 14:30 在
公司 1908 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监事会主席张俊财主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2021 年度，公司监事会根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》
的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极
有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合
规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨
潮网”）披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
监事会认为公司《2022 年度财务预算报告》根据 2022 年度的经营计划，并
结合 2021 年度经营及财务状况，对 2022 年度的财务状况进行了合理预计。
具体详见公司同日在巨潮网披露的《2022 年度财务预算报告》。
公司 2022 年度财务预算并不代表上市公司对 2022 年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2021 年利润分配方
案如下：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 182,104,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币
18,210,400 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润
结转以后年度。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公
司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，具备合法性、
合规性、合理性。
具体详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资
金的情形，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了《关于 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2021 年度
募集资金使用情况。
同时，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告；
保荐机构华创证券有限责任公司对此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，对截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金使
用情况，特制订《前次募集资金使用情况报告》。
同时，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和
较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效
性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的
保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
同时，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年
度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计，符合公司的整体发展规划，
不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》
本次为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，担保风险处于
公司可控范围内，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
广大投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：本次为参股公司时代永福科技有限公司提供担保暨关联交易相
关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公
司作为该参股公司股东正常履行职责。公司审议该事项的程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
不存在损害公司及股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交
易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、备查文件
1. 第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日
