北京市中伦（广州）律师事务所

                                关于福建永福电力设计股份有限公司

                                         2022 年第二次临时股东大会的

                                                                      法律意见书




                                                                     二〇二二年八月




北京  上海  深圳          广州  武汉         成都  重庆         青岛  杭州          南京  海口  东京  香港  伦敦  纽约  洛杉矶  旧金山                              阿拉木图
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                                                                                                            法律意见书




        广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元，邮编 510623
       23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou
                                           Guangdong 510623, P. R. China
                              电话/Tel：+86 20 2826 1688 传真/Fax：+86 20 2826 1666
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                         北京市中伦（广州）律师事务所

                    关于福建永福电力设计股份有限公司

                           2022 年第二次临时股东大会的

                                              法律意见书


致：福建永福电力设计股份有限公司

    根据福建永福电力设计股份有限公司（“永福股份”或“公司”）的委托，

北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司 2022 年第二次临时股东大

会（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员

的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

    本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（“股东大会规则”）、《律

师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《福

建永福电力设计股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。

    为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）以视频会议的

方式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督

管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对永福股

份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，

本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其

他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向永福股份有关人员进行了询问。


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    在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到永福股份如下承诺及保证：

其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、

有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与

原件一致。

    本法律意见仅供永福股份本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于

其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随永福股份本次股东大会其他信息

披露资料予以公告。

    本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法

律意见承担责任。

    本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文

件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜

出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1. 永福股份本次股东大会由 2022 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第九次

会议决定召集。2022 年 7 月 29 日，永福股份董事会在深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了

《福建永福电力设计股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》，本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到并超过十

五日。上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了

股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股

权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股

东大会的议题内容进行了充分披露。

    2. 受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控政策的影响，本次股东大会采用现场

会议与视频会议相结合的方式召开。

    3. 本次股东大会现场会议于 2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:30 在福州

市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2008 会议室召开，

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会议由永福股份董事长林一文先生主持。

       4. 本次股东大会网络投票：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为 2022 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15

至 2022 年 8 月 15 日 15:00。

       经本所律师查验，永福股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等

相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，

并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时

间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

       本所律师认为，永福股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

       二、本次股东大会的召集人资格

       经本所律师查验，永福股份第三届董事会第九次会议于 2022 年 7 月 28 日召

开，决定召集公司 2022 年第二次临时股东大会，永福股份第三届董事会是本次

股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。

       三、本次股东大会出席、列席人员的资格

       1. 受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控政策的影响，本次股东大会采用现场

会议与视频会议相结合的方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东（含股

东代理人）共计 11 人，代表有表决权股 76,673,727 股，占永福股份有表决权股

份总数的 41.3888%。

       2. 出席、列席会议的其他人员包括永福股份部分董事、监事、高级管理人

员。

       3. 受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控政策的影响，本所律师以视频会议的

方式列席了本次股东大会。

       经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

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    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行

了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网

络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投

票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会

审议通过了如下议案：

    1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

    关联股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司

回避表决，其所持有的股份不计入有效表决权股份，具体表决情况如下：

    表决情况：同意 15,778,992 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出

席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

    中小股份表决情况：同意 1,211,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

    本议案同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的有效表决

权股份总数的 100%，本议案获表决通过。

    2.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对

象发行股票相关事宜有效期的议案》

    表决情况：同意 76,673,727 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出

席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

    中小股份表决情况：同意 1,211,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。


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    本议案同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的有效表决

权股份总数的 100%，本议案获表决通过。

    经本所律师查验，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，

不存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。

    经本所律师查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的永福股份

董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署。

    综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，永福股份本次股东大会的召集、召开程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出

席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。




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    （此页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计

股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




    北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）




    负责人：                                经办律师：

               章小炎                                     邓鑫上




                                            经办律师：

                                                           白洁




                                                  年       月          日




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