证券代码：300721           证券简称: 怡达股份          公告编号：2018-029



                      江苏怡达化学股份有限公司

                 第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）第二届
监事会第十次会议于 2018 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 8 日向全体监事发出。本次会议由监事会主
席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事
为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于变更部分募集资金用途的议案》

    公司根据市场需求调整产业布局，并为了进一步提高募集资金使用效率，同
意公司将原募投项目 “扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲
醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯
项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。原募投项目“扩能建设
年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”未使用募集资金
金额 8,229.45 万元（含利息收入）全部投入“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a
改扩建醇醚酯项目”。新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”
总投资额 13,164.55 万元，投资不足部分由公司自筹资金补充。

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    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《公司 2017 年度监事会工作报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2017 年度财务报表审计
报告》【天衡审字（2018）00322 号】，具体内容详见公司同日刊载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2017 年度财务
报表审计报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会对《2017 年年度报告及其摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，
《2017 年年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登在 2018 年 4 月 25 日的《证


                                     2
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2018）00322 号
审计报告，确认 2017 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润
64,584,782.37 元，其中母公司实现净利润 80,275,360.23 元，以母公司按净利润
10%的比例提取法定盈余公积金 8,027,536.02 元，加年初未分配利润 99,518,277.70
元，母公司可供股东分配的利润 171,766,101.91 元。以截止 2017 年 12 月 31 日的
总股本 80,150,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派
发现金股利人民币 16,030,000.00 元。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2017 年度利润分
配预案的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议发表的独立意见》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

    经与会监事审议通过公司 2017 年度财务决算报告，认为该报告客观、真实地
反映了公司 2017 年的财务状况。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年年度报告》中的“第十一节财务报告”部
分相关内容。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关


                                       3
法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的
使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准
确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《第二届监事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于江苏怡达化学股份
有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公
司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，
保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2017 年度公
司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部
控制是有效的。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年度内部控制的自我评价报告》、《第二届
监事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事
项的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2017
年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的
议案》

    公司独立董事、监事会对公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方


                                     4
资金占用汇总表的专项说明发表了意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了专项说明。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《第二届监事会第十次会议决议公告》、《独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《关于江苏怡达化学股份
有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

    公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企
业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事 2018 年度的薪酬方案。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

    公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关
企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员 2018 年度的薪酬方案。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

    公司聘请的具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。董事会同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事、监事会对本事项发表了意见。具体内容详见公司同日刊载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《第二届
监事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事
项的独立意见》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


                                     5
    （十三）《关于<江苏怡达化学股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、
有效，《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法
规及规范性文件的规定；公司实施 2018 年限制性股票激励计划有利于建立健全
公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动核心骨干的积极性，
有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略
和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情
形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以
实施。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《江苏怡达化学股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）《关于制定<江苏怡达化学股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为： 公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《江苏怡达化学股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十五）《关于核实江苏怡达化学股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
（草案）>中激励对象名单的议案》


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    公司 2018 年限制性股票激励计划授予权益的激励对象为公司中层管理人员、
核心技术（业务）人员（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证
券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形。该名单人员作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、
有效。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年限
制性股票激励计划激励对象人员名单》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十六）《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》

    为提高募集资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使
用成本，在公司募投项目实施期间，拟通过使用银行承兑汇票支付（或背书转让
支付）募投项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件

    1.   公司第二届监事会第十次会议决议


    特此公告。




                                     7
    江苏怡达化学股份有限公司董事会
                  2018 年 4 月 25 日




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