证券代码：300721           证券简称: 怡达股份           公告编号：2018-044

                      江苏怡达化学股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2018 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年
4 月 16 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议
的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关
规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

    公司编制了 2018 年度第一季度报告，具体内容详见公司同日刊载于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018 年第一
季度报告》。《2018 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在 2018 年 4 月 27
日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。
                                          江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 27 日

                                     1