怡达股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2018-12-20
证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2018-105
江苏怡达化学股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 7 日上午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 6 日下午
15:00 至 2019 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间；
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．会议的股权登记日：2019 年 1 月 2 日（星期三）
7．出席对象：
1
（1）于股权登记日 2019 年 1 月 2 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司职工之家会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
2、审议《关于办理 2019 年度银行授信额度的议案》
3、审议《关于办理 2019 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
本次会议共审议 3 项议案，上述议案均不需要股东大会以特别决议通过，即
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事就相关事项
发表了意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日刊登在中国证监会指定信
息披露网站的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
2
1.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 √
2.00 《关于办理 2019 年度银行授信额度的议案》 √
《关于办理 2019 年关联方为公司申请授信提供担保的
3.00 √
议案》
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2019 年 1 月 2 日—1 月 4 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥
球庄村 1 号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附
件二）、办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2019 年 1 月 4 日 16:00 前
送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号，江苏怡达化
学股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明 “股东大会”
字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、会议联系方式
3
联系人：蔡国庆、孙洁
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办
公室，邮政编码：214441
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作
流程见附件三。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2018 年 12 月 20 日
4
附件一
江苏怡达化学股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会登记表
姓名或法人名 身份证或营业
称 执照号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
5
附件二
江苏怡达化学股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏怡达化学股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于使用募集资金对全资子公
1.00 √
司增资的议案》
《关于办理 2019 年度银行授信额
2.00 √
度的议案》
《关于办理 2019 年关联方为公司
3.00 √
申请授信提供担保的议案》
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（法人股东需并加盖公章）：
6
身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
7
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365721
2、投票简称：怡达投票
3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2019
年 1 月 7 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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