证券代码：300721            证券简称:怡达股份        公告编号：2018-110



                      江苏怡达化学股份有限公司

                  第三届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    2018 年 12 月 24 日，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）董
事会收到控股股东、实际控制人刘准先生提交的《关于增加 2019 年第一次临时
股东大会临时提案的提议函》，于 2018 年 12 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召
开第三届董事会第四次会议，本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议
的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于 2019 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营
的情况下，公司和子公司拟使用最高额不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金和
暂时闲置自有资金进行现金管理。其中，使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募
集资金和不超过 20,000 万元暂时闲置的自有资金，用于购买安全性高、流动性
好的保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。前述现金管理事宜自公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于 2019 年度使用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1. 公司第三届董事会第四次会议决议
    2. 公司第三届监事会第四次会议决议
    3. 独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
    4. 光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2019 年度使用
       闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见


    特此公告。




                                          江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 27 日




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