证券代码：300721            证券简称:怡达股份         公告编号：2019-006



                      江苏怡达化学股份有限公司

                  第三届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第五次会
议于 2019 年 1 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 1 月
13 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董
事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关
规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于全资子公司吉林怡达投资建设年产 2000 吨 2-乙基蒽醌（2-叔
戊基蒽醌）及四丁基脲项目的议案》

    2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）是一种重要的有机合成中间体，广泛应用于制
造双氧水、还原染料、分散染料、活性染料等。四丁基脲是用途较广的有机合成
中间体，特别是大量用作双氧水生产过程的新溶剂，用于代替磷酸三辛酯(TOP)
产品。
    公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）年产 15
万吨环氧丙烷项目需要使用 2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）、四丁基脲。为配合泰
兴怡达项目，延伸公司产品产业链，增强竞争能力，公司全资子公司吉林怡达投
资建设年产 2000 吨 2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目。项目总投资


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1.2 亿元，建设地点为吉林市九站经济技术开发区吉林怡达化工有限公司厂内。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1.   公司第三届董事会第五次会议决议


    特此公告。


                                          江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 24 日




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