2018 年度独立董事述职报告 刘斌
江苏怡达化学股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
——独立董事 刘斌
各位股东：
本人（刘斌）作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章
程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018 年度
工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股
东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2018 年度本人
履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董
事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出
科学决策起到了积极的作用。2018 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，
均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大
支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2018 年度，本人出席、列席会议的具体情况如下：
是否连续两
本报告期 实际参加 缺席董 列席股
独立董 委托出 次未亲自参
应参加董 董事会次 事会次 东大会
事姓名 席次数 加董事会会
事会次数 数 数 次数
议
刘斌 9 9 0 0 否 4
二、发表事前认可和独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2018
1
2018 年度独立董事述职报告 刘斌
年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：
事前 独立
董事会届次 日期 议案名称
认可 意见
《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 认可
《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方
认可
资金占用情况的专项说明的议案》
《关于变更部分募集资金用途的的议案》 同意
《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 同意
《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情
同意
况的专项报告的议案》
《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告
同意
的议案》
《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方
同意
资金占用情况的专项说明的议案》
第二届董事会 2018 年 4
《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》 同意
第二十次会议 月 24 日
《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议
同意
案》的独立意见
《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 同意
《关于聘任公司副总经理的议案》 同意
《关于<江苏怡达化学股份有限公司 2018 年限
同意
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<江苏怡达化学股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 同意
议案》
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资
同意
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第二届董事会 《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予
2018 年 5 同意
第二十二次会 价格、激励对象及授予数量的议案》
月 13 日
议 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 同意
2
2018 年度独立董事述职报告 刘斌
事前 独立
董事会届次 日期 议案名称
认可 意见
《关于使用募集资金对全资子公司增资的议
同意
案》
第二届董事会 《关于申请新增银行授信额度及关联方为银
2018 年 6
第二十三次会 行贷款提供担保的议案》 同意
月7日
议
《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三
届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
同意
第二届董事会 公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事
2018 年 8
第二十四次会 会独立董事候选人的议案》
月 22 日
议 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使
同意
用情况的专项报告的议案》
《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 同意
第三届董事会 2018 年 9 关于选举董事长和聘任高级管理人员
同意
第一次会议 月 10 日
《关于公司为控股子公司向银行申请项目贷
同意
第三届董事会 2018 年 10 款提供担保的议案》
第二次会议 月 25 日 《关于关联方为控股子公司向银行申请项目
同意
贷款提供担保的议案》
《关于使用募集资金对全资子公司增资的议
同意
第三届董事会 2018 年 12 案》
第三次会议 月 19 日 《关于办理 2019 年关联方为公司申请授信提
同意
供担保的议案》
第三届董事会 2018 年 12 《关于 2019 年度使用闲置募集资金和闲置自
同意
第四次会议 月 26 日 有资金进行现金管理的议案》
三、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的委员，按照
3
2018 年度独立董事述职报告 刘斌
公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
相关要求，充分行使自己的各项合法权力和义务，对 2018 年度一、二、三季度
审计工作开展情况、公司高级管理人员薪酬等事项进行了审议，与各委员达成一
致意见后报公司董事会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《首次公开发行股
票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人多次到公司现场参加会议，通过与公司经理层、生产、财
务、外聘审计机构等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及
财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持
密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关
法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项
规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的财务、
审计专业的角度，对公司的内控治理、财务合规性、会计政策变更等方面提出建
议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
六、培训学习情况
4
2018 年度独立董事述职报告 刘斌
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法
律法规及相关文件，参加了江苏证监局组织的董监高尽职培训，及保荐机构光大
证券组织的《上市公司治理准则》、董监高股份变动管理培训，加强对公司法人
治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董
事维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他
2019 年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策
科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司
稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在
此表示感谢。
独立董事（签字）：
刘斌
2019 年 4 月 11 日
5