证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2019-043
江苏怡达化学股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2019
年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00
网络投票日期和时间：2019 年 5 月 5 日-2019 年 5 月 6 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 5 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司职工之家会议室
5、会议出席情况
（1）出席的总体情况
1
公司总股本 80,880,000 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表
和参加网络投票的股东共 21 人，代表公司有表决权的股份数为 40,998,252 股，
占公司有表决权股份总数的 50.6902%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议。北京国枫律师事务所的姜瑞明、许桓铭律师见证了本次股东大会并出具了
法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 19 人，代表公司有表决权的股份数
为 40,980,252 股，占公司有表决权股份总数的 50.6680%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数
为 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0223%。
（4）中小投资者情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及
股东授权委托代表共计 10 名，代表股份 6,460,228 股，占公司总股份的 7.9874%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 6,442,228 股，占上市公司总股
份的 7.9652%；
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 18,000 股，占上市公司总股份的
0.0223%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
2
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事会工作报告》（公告编号：
2019-029）。
（二）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》（公告编号：
2019-034）。
（三）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
3
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务报表审计报告》。
（四）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-026）、
《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。
（五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
4
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2019-032）。
（六）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-031）。
5
（七）审议通过了《关于公司 2018 年度关联方非经营性资金占用及其他关
联方资金往来情况汇总表的议案》
总表决情况：
同意 2,156,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％，反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％，关联股东刘准、沈桂秀、刘
昭玄、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、刘冰、刘坚、李凤珠、蔡国庆回
避表决。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 1,217,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度关联方非经营性资金占用及其他关
联方资金往来情况汇总表的专项审核报告-天衡专字（2019）00290 号》。
（八）审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6
（九）审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2019-037）。
（十一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
总表决情况：
同意 40,998,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
7
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,460,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2019-039）。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京国枫律师事务所姜瑞明律师、许桓铭律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性
文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2018 年年度股东大会会议决议
2. 北京国枫律师事务所出具的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2018 年
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2019 年 5 月 6 日
8
